本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第七次會(huì )議通知于2024年8月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年8月29日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì )議，公司監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年半年度報告及半年度報告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》的議案

根據《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號——股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等法律法規的最新規定，并結合公司的實(shí)際情況，同意對《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。

內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第四次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二四年八月三十一日