江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王若平女士主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合　　《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
　　一、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
　　同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，使用39,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。

　　三、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司監(jiān)事的議案
　　王若平女士因到齡退休申請辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，鑒于其辭職將導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請待公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事及公司監(jiān)事會選舉產生新任監(jiān)事會主席后生效。經監(jiān)事會審議，同意提名周景強先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后），提交股東大會選舉。

　　公司及公司監(jiān)事會對王若平女士在任職期間作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。
 
 
   
 
　　監(jiān)事候選人周景強簡歷：
　　男，1959年1月出生，大專學歷，助理會計師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務科副科長，江門甘化集團有限公司企財部部長，總裁助理，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁助理兼湛江甘化糖業(yè)有限公司副總經理等職，1996年5月至2008年6月兼任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第三屆、第四屆及第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司行政保衛(wèi)部經理。
　　與本公司控股股東及其關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。