本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、公司董事會秘書辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書司景喆先生的辭職報告。司景喆先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，該辭職申請自送達公司董事會之日起生效。司景喆先生辭職后將不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露之日，司景喆先生持有公司股份184,640股，其中無限售條件股份45,410股，有限售條件的股權(quán)激勵限制性股份139,230股。本次離職后，司景喆先生所持股份將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關規(guī)定。公司董事會對司景喆先生在擔任董事會秘書職務期間的勤勉工作及對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、聘任公司董事會秘書情況
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，公司于 2023年3月6日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任陳波先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。陳波先生的簡歷詳見公司同日披露的《第十屆董事會第二十一次會議決議公告》。

董事會秘書聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0750-3277650
傳真號碼：0750-3277666
電子信箱：cb@gdganhua.com
通訊地址：廣東省江門市蓬江區(qū)甘化路62號甘化大廈
 郵政編碼：529030
 
特此公告。