本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月17日收到公司董事長黃克先生的辭職報告。黃克先生因工作調整原因申請辭去公司第十屆董事會董事長職務。辭去董事長職務后，黃克先生仍繼續(xù)在公司擔任董事及總裁職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，黃克先生辭去董事長職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常工作，其辭職報告自送達公司董事會起生效。截至本公告日，黃克先生持有公司限制性股票212,160股，占公司總股本的0.048%；根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，其獲授的限制性股票完全按照職務變更前上述激勵計劃規(guī)定的程序進行，并嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)的規(guī)定進行股份管理。
       公司及董事會對黃克先生擔任公司董事長期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
       二、根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，公司于 2021年6月17日召開第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》及《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》。董事會全體董事一致同意選舉了胡煜