本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月17日收到公司董事長黃克先生的辭職報(bào)告。黃克先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司第十屆董事會董事長職務(wù)。辭去董事長職務(wù)后，黃克先生仍繼續(xù)在公司擔(dān)任董事及總裁職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，黃克先生辭去董事長職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常工作，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會起生效。截至本公告日，黃克先生持有公司限制性股票212,160股，占公司總股本的0.048%；根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，其獲授的限制性股票完全按照職務(wù)變更前上述激勵計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，并嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份管理。
       公司及董事會對黃克先生擔(dān)任公司董事長期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
       二、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2021年6月17日召開第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》及《關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》。董事會全體董事一致同意選舉了胡煜