本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、董事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月17日召開公司2021年第四次臨時股東大會，補選了一位非獨立董事；另，黃克先生因工作調整原因申請辭去公司董事長職務。為了保證董事會運作的規(guī)范性，公司在2021年第四次臨時股東大會結束后，立即召開第十屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長及調整董事會下設專門委員會成員。
       本次會議于2021年6月17日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事胡煜