本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月17日召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，補(bǔ)選了一位非獨(dú)立董事；另，黃克先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。為了保證董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性，公司在2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，立即召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及調(diào)整董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員。
       本次會(huì)議于2021年6月17日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事胡煜