本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年10月13日下午14時30分。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2020年10月13日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年10月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年10月13日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長黃克先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2020年9月17日、2020年10月10日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計34人，代表股份166,218,959股，占上市公司有表決權(quán)總股份的37.5330%。其中：
（一）現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表股份165,488,459股，占上市公司有表決權(quán)總股份的37.3680%。
（二）網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東30人，代表股份730,500股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.1649%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東31人，代表股份733,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.1655%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下議案：
（一）關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案
1、投票表決情況：同意166,218,959股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意733,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。
（二）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意166,218,959股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意733,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、杜旭豪
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2020年第一次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2020年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年十月十四日
