本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2019年12月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2019年12月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的議案。
       同意公司向江門市嘉泰物流服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓公司持有的江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為4,645萬元。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的公告》。
       特此公告。
 
                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                     二〇一九年十二月二十五日