本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2019年3月15日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年3月21日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年度股東大會(huì)文件》
二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2018年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2018年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，修訂了《公司章程》，在《公司章程》中設(shè)立了軍工事項(xiàng)特別條款。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
四、以2票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于參與設(shè)立投資基金的議案
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司參與設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，審議程序合法，有利于公司借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源，加快實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事包秀成回避表決。
五、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
六、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)審議通過(guò)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)，其審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司的實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加準(zhǔn)確和客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
上述第一、第二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一九年三月二十三日
