本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2018年8月21日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年8月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：
       一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的議案。
       為推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高募集資金的使用效率，同意公司將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等變更為用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目。
      該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
      內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
       公司董事會(huì)定于2018年9月10日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                             二〇一八年八月二十五日