江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，為了保護廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會投票權，現(xiàn)發(fā)布公司關于召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2017年第四次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017年10月24日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會召集，召集程序符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年11月10日下午14時45分。
2、網(wǎng)絡投票時間：2017年11月9日至2017年11月10日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2017年11月6日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權登記日2017年11月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案》
2、審議《關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案》
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》及2017年11月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《二〇一七年第四次臨時股東大會文件》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案 | √ |
| 2.00 | 關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案 | √ |
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2017年11月8日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第八屆董事會第二十八次會議決議。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年十一月七日