證券代碼：000576     證券簡(jiǎn)稱：廣東甘化    公告編號(hào)：2016-43
  
         本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
         江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2016年10月26日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2016年10月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
         一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議的議案
         為保證本次重大資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行，同意公司簽署《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之框架協(xié)議》。
         內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
         二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案
         同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票繼續(xù)停牌，繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事宜，停牌時(shí)間自2016年11月18日起不超過(guò)3個(gè)月，即自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)6個(gè)月。
該議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
         內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
         三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
        公司董事會(huì)決定于2016年11月17日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
        內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
        特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                               江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                   二〇一六年十一月一日