第一條  為完善公司的利潤分配制度，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報機制，增強利潤分配的透明度，保證公司長(cháng)遠和可持續發(fā)展，依據《公司章程》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條  公司實(shí)行持續、穩定、科學(xué)的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發(fā)展。
公司應在綜合考慮經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東意愿、社會(huì )資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，科學(xué)地制定利潤分配政策，經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議。
第三條  公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：⑴彌補上一年度的虧損；⑵提取法定公積金10%；⑶提取任意公積金；⑷支付股東股利。
公司的利潤分配政策為：
1、公司可以采用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利；
2、公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍；
3、在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現金分紅；
4、現金分紅條件：公司當年實(shí)現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金后，如無(wú)重大投資計劃或重大現金支出，公司將采取現金方式分配股利；
5、在滿(mǎn)足上述現金分紅條件的情況下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。
6、發(fā)放股票股利的具體條件：公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì )認為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案，并經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
第四條  公司管理層、董事會(huì )應根據公司當年經(jīng)營(yíng)情況、可分配利潤情況、未來(lái)資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，獨立董事發(fā)表意見(jiàn)，并提交股東大會(huì )進(jìn)行表決。股東大會(huì )應依法依規對董事會(huì )提出的分紅議案進(jìn)行表決。對于報告期盈利且符合現金分紅條件但未提出現金分紅預案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)除現場(chǎng)會(huì )議外，還應向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。
第五條  公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第六條  董事會(huì )在決策和形成分紅預案時(shí)，要詳細記錄管理層建議、參與董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨立董事意見(jiàn)、董事會(huì )表決情況等內容，并形成書(shū)面記錄作為檔案妥善保存。
第七條  公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )應當在股東大會(huì )召開(kāi)后的兩個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
第八條  公司應按照有關(guān)規定在年報、半年報中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況。年度盈利但未提出現金分紅預案的，應在年報中說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。
第九條  公司的利潤分配政策不得隨意改變。如因國家法律法規和證券監管部門(mén)對上市公司的利潤分配政策頒布新的規定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需調整所制定的利潤分配政策的，應事先征求獨立董事和監事會(huì )意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )表決通過(guò)后提請公司股東大會(huì )批準。調整利潤分配政策的提案中應詳細論證并說(shuō)明原因。
第十條  公司在調整利潤分配政策時(shí)，應以股東權益保護為出發(fā)點(diǎn)，充分聽(tīng)取獨立董事、監事會(huì )和公眾投資者的意見(jiàn)。公司股東大會(huì )審議調整利潤分配政策的事項時(shí)應當經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。
第十一條  公司董事會(huì )作出調整利潤分配政策的決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。獨立董事應當對調整利潤分配政策的事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。
第十二條  公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產(chǎn)、購買(mǎi)設備等，以及日常運營(yíng)所需的流動(dòng)資金，逐步擴大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結構和財務(wù)結構、促進(jìn)公司高效的可持續發(fā)展，落實(shí)公司發(fā)展規劃目標，最終實(shí)現股東利益最大化。
第十三條  公司董事會(huì )應在綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃、股東回報、社會(huì )資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，科學(xué)制定近三年股東回報規劃。
第十四條  公司至少每三年重新審閱一次未來(lái)三年股東回報規劃。股東回報規劃由董事會(huì )根據公司正在實(shí)施的利潤分配政策，結合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、現金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求，充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾投資者和中小投資者）、獨立董事和監事會(huì )的意見(jiàn)后，制定該時(shí)段的股東回報規劃，提交公司股東大會(huì )審議。
第十五條  如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化需要調整股東回報規劃的，應事先征求獨立董事和監事會(huì )意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )表決通過(guò)后提請公司股東大會(huì )批準。
第十六條  本制度由公司董事會(huì )負責解釋和修訂。
第十七條  本制度未盡事宜或與頒布的法律、行政法規、監管部門(mén)有關(guān)規定等規范性文件有悖的，以法律、行政法規、監管部門(mén)的規定為準。
第十八條  本制度自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起施行。
                                       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司
            二〇一二年六月六日